Avrupa Konseyi Hırvatistan'ın para aklamayla mücadele tedbirleri hakkında rapor yayınladı

09/05/2008

Avrupa Konseyi'ne bağlı bir komite, emlak ve inşaat sektörünün para aklamaya çalışanlar için kolay hedefler olduğu konusunda uyarıda bulundu.

Southeast European Times için Zagreb'den Natasa Radiç'in haberi -- 09/05/08

Başbakan İvo Sanader, "Hırvatistan başta para aklama davalarında olmak üzere Avrupa mevzuatını kabul etmek ve uygulamak için gereken her şeyi yapacaktır." dedi. [Getty Images]

Avrupa Konseyi'nin (CoE) Para Aklamayla Mücadele Tedbirleri ve Terörü Destekleme Değerlendirme Uzman Komitesi (MONEYVAL) Hırvatistan hakkındaki üçüncü tur değerlendirme raporunu yayınladı. Raporda, para aklama ve terörizmin desteklenmesiyle mücadelede uluslararası ve Avrupa standartlarının uygulanması değerlendriliyor.

Hükümete, her bulguyu ilerlemenin yetersiz olduğu alanlarda uygulanması tavsiye edilen tadbirlerle birlikte ele alan ayrıntılı bir değerlendirme sunuldu.

CoE uzmanlarına göre, Hırvatistan'ın mevzuatı somut uygulama tedbirlerinden yoksun bulunuyor. Raporda, "'Kirli paranın' köklerini bulmak ve yasadışı yollardan elde edilmiş paraları yasallaştırmaya çalışanları cezalandırmak için gerekli verimlilik ve isteği olmadığı" belirtiliyor.

"Hırvat makamları, farklı amaçlar için kullanılan para aklamaya yeterli ilgi göstermiyorlar." ifadesinin yer aldığı belge şöyle devam ediyor: "Emlak ve inşaat sektörünün gri bölgesi bu gibi operasyonlar için kolay hedefler. Hırvat kurumları para aklamayla mücadele yasalarını on yıl önce koymalarına rağmen bu konuda yalnızca iki dava görüldü."

Uzun gecikmelerin olası nedenleri olarak iki faktör ileri sürülüyor: aşırı iş yüklü mahkemeler, ve uzmanlığın olmaması. İlgililer, her iki sorunun da "yargı ve savcıların uygun şekilde eğitilmeleriyle çözülebilir göründüğünü" söylüyorlar.

CoE uzmanları 2005 yılında Hırvatistan'ın organize suça 500 bin avro kaptırırken, genel ekonomik suçların ülkeye yaklaşık 170 milyon avroya mal olduğunu tahmin ediyorlar.

Uzmanlar, teröristlerin beslenmesine son verme çabalarının da yetersiz kaldığı konusunda uyarıyorlar. Raporda, "Hırvatistan terörizmin finanse edilmesiyle daha tatmin edici bir düzeyde mücadele edebilmek için daha fazla çaba göstermek zorunda kalacaktır. Terörizmin finansmanı sadece çok sınırlı bir düzeyde özerk bir suç olarak görülmektedir ve dahası, önleyici yasalar şu anda terörizmin beslenmesini önlemeyi verimsiz bir şekilde ele almaktadır." deniyor.

Hırvat medyası belgenin kısımlarını Hırvatistan'ı "para aklama cenneti" olarak nitelendiren çarpıcı manşetlerle veriyor. Hükümetse şu ana kadar resmi bir yanıt vermiş değil. Ancak Başbakan Ivo Sanader, genel olarak Hırvatistan'ın "başta para aklama davalarında olmak üzere Avrupa mevzuatını kabul etmek ve uygulamak için gereken her şeyi yapacağını" söylüyor.