Raport: Câştigurile ilegale din Muntenegru sunt spălate prin intermediul tranzacţiilor imobiliare

26/03/2007

Autorităţile din Podgorica declară că implementează măsuri pentru a urmări mai bine piaţa.

De Nedjeljko Rudovic, din Podgorica pentru Southeast European Times – 26/03/07

Piaţa imobiliară din Muntenegru a devenit un paradis pentru cei care se ocupă cu spălarea banilor. [Getty Images]

Directorul biroului pentru terorism financiar şi spălarea banilor al guvernului, Predrag Mitrovic, a declarat la începutul acestei luni că biroul său va spori controlul pieţei imobiliare în cadrul luptei împotriva spălării banilor.

Vânzarea şi cumpărarea de proprietăţi imobiliare reprezintă o afacere amplă în Muntenegru. În capitală, Podgorica, se întâlnesc la tot pasul clădiri comerciale în curs de construcţie sau restaurare, cu birouri, apartamente şi magazine de lux. Numeroase locuinţe personale sunt de asemenea remodelate şi modernizate.

Potrivit unui raport al Departamentului de Stat al SUA, însă, acesta este de asemenea un sector favorit pentru spălarea banilor.

"Investiţiile indivizilor şi companiilor străine în proprietăţi imobiliare costisitoare de pe coasta Muntenegrului au ridicat preţurile şi au generat temeri cu privire la sursa fondurilor utilizate pentru aceste investiţii", se declară în Raportul pentru Controlul Internaţional al Narcoticelor pe 2007, făcut public la 1 martie.

Poliţia şi procurorii nu sunt încurajaţi să investigheze mişcările de pe piaţa imobiliară deoarece sistemul judiciar nu este pregătit să facă faţă rezultatelor, se afirma în document.

Acesta cere Muntenegrului să îşi "actualizeze legislaţia pentru a institui un regim mai solid de confiscare a proprietăţilor şi să îşi sporească capacitatea de a consolida informaţiile referitoare la activităţile criminale şi tehnicile investigative".

Potrivit Departamentului de Stat, Muntenegrul continuă să aibă o piaţă neagră a bunurilor de dimensiuni considerabile. Veniturile ilegale sunt obţinute de asemenea din comerţul de droguri, corupţie, evaziune fiscală, crimă organizată şi alte tipuri de crimă financiară.

Mitrovic declară că guvernul intenţionează să dedice o atenţie specială urmăririi tranzacţiilor imobiliare. "Pe lângă obligaţia [legală] de a urmări şi analiza rapoartele care intră în baza noastră de date, formăm o bază suplimentară de date [care va] conţine copii ale contractelor de vânzare-cumpărare a proprietăţilor imobiliare", a declarat el presei locale.

Acesta a făcut aluzie la o nouă iniţiativă de obţinere a competenţelor pentru verificarea tranzacţiilor imobiliare, precum şi de identificare a proprietarilor reali ai companiilor angajate în tranzacţii în Muntenegru.

Potrivit datelor oficiale, 14 cazuri suspectate de spălare de bani au fost înaintate departamentului de resort în 2005. În 2006 au fost înaintate 29 de cazuri. Până acum, în acest an au fost înaintate opt cazuri.

Partidele de opoziţie declară că autorităţile fac prea puţin în acest sens şi sunt prea încete. "Problema nu mai poate fi ascunsă", a afirmat Nebojsa Medojevic, liderul formaţiunii de opoziţie Mişcarea pentru Schimbări.

Concluziile raportului vor împiedica importanţi investitori străini să vină în Muntenegru, a avertizat Medojevic. El a declarat că principalii trei investitori din regiune -- Statele Unite, Germania şi Italia -- au un rol neglijabil în Muntenegru.