Autorităţile albaneze îngheaţă un cont bancar suspectat că ar aparţine reţelei al-Qaeda

08/06/2004

TIRANA, Albania -- Potrivit cotidianului Gazeta Shqiptare, biroul pentru prevenirea spălării de bani din cadrul ministerului de finanţe a cerut îngheţarea unui cont bancar suspectat că ar aparţine reţelei al-Qaeda. În cont se află 2,4 mn de euro. Ziarul a citat duminică (6 iunie) o sursă care a declarat că procurorii încearcă să determine originea banilor, sursa contului bancar şi destinaţia finală a banilor. Oficialii suspectează că acesta aparţine unui cetăţean de origine iordaniană, Abdul Latif Saleh. Autorităţile au devenit suspicioase când un al doilea iordanian, Hamza Abu Rajan, a prezentat băncii o procură specială pentru transferul a 2,4 mn de euro. (Albanian Daily News, Gazeta Shqiptare - 07/06/04)