H Αλβανία αναλαμβάνει δράση κατά ύποπτου τρομοκράτη

28/01/2002

Η αλβανική κυβέρνηση έθεσε υπό τον έλεγχό της ένα κατασκευαστικό έργο συνιδιοκτησίας ενός σαουδάραβα επιχειρηματία για τον οποίο υπάρχει υπόνοια ότι χρηματοδοτεί το τρομοκρατικό δίκτυο της Αλ Κάιντα. Τα Τίρανα πάγωσαν τους λογαριασμούς του Γιασίν και του απήγγειλαν κατηγορία για ξέπλυμα χρήματος.

(Ράδιο Ελεύθερη Ευρώπη - 25/01/02, ΓΠI, Ράδιο Ελεύθερη Ευρώπη - 23/01/02, BBC Monitoring - 22/01/02)

Η αλβανική εισαγγελία εξέδωσε ένα ένταλμα σύλληψης για τον σαουδάραβα επιχειρηματία Γιασίν Κάντι, με την υπόνοια ότι διατηρεί δεσμούς με το τρομοκρατικό δίκτυο της Αλ Κάιντα του Οσάμα μπιν Λάντεν. Η κυβέρνηση έθεσε υπό τον έλεγχό της ένα κατασκευαστικό έργο συνιοδιοκτησίας του Κάντι και πάγωσε τους λογαριασμούς του σε τοπικές τράπεζες. Το όνομα του σαουδάραβα μεγιστάνα των κατασκευών είναι στον κατάλογο των ατόμων τα οποία είναι ύποπτα ότι έχουν δεσμούς με την τρομοκρατία, που εκδόθηκε από την αμερικανική κυβέρνηση στις 12 Οκτωβρίου. Οι αρχές πιστεύουν ότι ο Κάντι έχει ξεπλύνει περίπου 10 εκατομμύρια δολάρια από τα χρήματα της Αλ Κάιντα στη χώρα τους.

Η κυβέρνηση εξέφρασε την προσήλωσή της στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας, αλλά η περίπτωση του Κάντι αποτελεί την πρώτη παραδοχή για την παρουσία ατόμων που συνδέονται με την Αλ Κάιντα στην Αλβανία, όπου δεκάδες μουσουλμανικές ανθρωπιστικές, θρησκευτικές και επιχειρηματικές οργανώσεις λειτουργούν από την πτώση του κομμουνισμού.

Προσφωνώντας το κοινοβούλιο στις 22 Ιανουαρίου, ο πρωθυπουργός Ιλίρ Μέτα είπε ότι η κυβέρνηση εντόπισε εταιρίες που λειτουργούν στη χώρα οι οποίες είναι "οικονομικά συνδεδεμένες με το δίκτυο της Αλ Κάιντα." Μια έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.

Εισαγγελικές πηγές είπαν ότι ανακάλυψαν ότι ο Κάντι ήταν συνιδιοκτήτης, ανάδοχος και πελάτης του 15όροφου κατασκευαστικού έργου διδύμων πύργων στα Τίρανα, που οδήγησαν στις εις βάρος του κατηγορίες για ξέπλυμα χρήματος από το υπουργείο Οικονομικών. Είναι επίσης ύποπτος για την οικονομική υποστήριξη μελών του τρομοκρατικού δικτύου του μπιν Λάντεν.

Ο Γιασίν Κάντι είναι συνιδιοκτήτης της σαουδαραβικής κατασκευαστικής εταιρίας Κάραβαν και είναι επικεφαλής της ανθρωπιστικής οργάνωσης Μουβαφάκ.

Οι αλβανικές αρχές έχουν έως τώρα παγώσει τους λογαριασμούς του Κάντι σε δύο τράπεζες, αλλά ο Σκελκίμ Τσάνι, διοικητής της κεντρικής τράπεζας, πιστεύει ότι και άλλες τράπεζες μπορεί να επωφελήθηκαν από τις επιχειρήσεις του Κάντι και άλλων υπόπτων για την υποστήριξη τρομοκρατικών οργανώσεων.

Το Γιουνάιτεντ Πρες Ιντενάσιοναλ παρέθεσε τον Κάντι να λέει ότι είχε μόνο δύο τραπεζικούς λογαριασμούς στην Αλβανία, "με κεφάλαια εντελώς ανάξια λόγου," απορρίπτοντας μια αλβανική δήλωση που αφήνει να εννοηθεί ότι είχε λογαριασμούς σε 13 τράπεζες.

Την περασμένη εβδομάδα, ο πρωθυπουργός Μέτα είπε στα μέλη του κοινοβουλίου ότι η κυβέρνηση δέσμευσε επίσης την περιουσία και τους τραπεζικούς λογαριασμούς αρκετών άλλων αραβικών εταιριών. Οι αρχές ερευνούν εννέα υποθέσεις ξεπλύματος χρήματος. Ο Μέτα είπε ότι αρκετές ξένες μη κυβερνητικές οργανώσεις και εταιρίες είναι ύποπτες για ανάμιξη σε παράνομες συναλλαγές.

Σύμφωνα με το εθνικό σχέδιο δράσης της κυβέρνησης για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, ο υπουργός Οικονομικών πρόκειται να εκδίδει μηνιαίες αναφορές για το πάγωμα των χρηματικών κεφαλαίων ατόμων και οργανισμών που είναι ύποπτοι για ανάμιξη σε τρομοκρατικές δραστηριότητες, και πρόκειται να εμποδίζει τη μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων που αγοράστηκαν με αυτά τα κεφάλαια.

Μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου στις Ηνωμένες Πολιτείες, η αλβανική κυβέρνηση ενίσχυσε τον έλεγχο των αράβων πολιτών που ζούν στη χώρα. Πέντε άτομα απελάθηκαν από τον Οκτώβριο του 2001. Άλλοι 223 αλλοδαποί που δεν διέθεταν άδειες παραμονής κλήθηκαν να εγκαταλείψουν τη χώρα.