Οι Αρχές της Αλβανίας Κατάσχουν Φερόμενο Τραπεζικό Λογαριασμό της Αλ-Κάιντα

08/06/2004

ΤΙΡΑΝΑ, Αλβανία -- Η υπηρεσία του υπουργείου Οικονομικών για πρόληψη του ξεπλύματος χρημάτων ζήτησε δέσμευση τραπεζικού λογαριασμού, ύποπτου να συνδέεται με την αλ-Κάιντα, σύμφωνα με την καθημερινή εφημερίδα Gazeta Shqiptare. Ο λογαριασμός περιέχει 2,4 εκατομμύρια ευρώ. Η εφημερίδα επικαλέστηκε την Κυριακή (6 Ιουνίου) πηγή να έχει αναφέρει ότι οι εισαγγελείς προσπαθούν να καθορίσουν την προέλευση των χρημάτων, την πηγή του τραπεζικού λογαριασμού και τον τελικό προορισμό των χρημάτων. Αξιωματούχοι υποπτεύονται ότι ανήκει σε πολίτη ιορδανικής καταγωγής, τον Αμπνούλ Λατίφ Σαλέχ. Οι υποψίες προέκυψαν όταν ένας δεύτερος Ιορδανός, ο Χαμζά Αμπού Ραγιάν, προσκόμισε στην τράπεζα ειδικό πληρεξούσιο για μεταφορά 2,4 εκατομμυρίων ευρώ. (Albanian Daily News, Gazeta Shqiptare - 07/06/04)